LA TRANQUILIDAD PREVENTIVA DEL EMPRESARIO
INCOPRE realiza en las Empresas estudios gratuitos de valoración que indiquen el grado de conveniencia para el establecimiento de planes preventivos ante importantes riesgos empresariales, no cubiertos por el Compliance (Cumplimiento normativo), originado por terceros, sin conocimiento ni voluntariedad de ello por parte de la empresa y con consecuencias que pueden ser muy graves.
El Código Penal establece para el colaborador necesario las mismas penas previstas para los propios autores del acto delictivo.
“Las Empresas, ante el control supranacional de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) del Estado, en cumplimiento de la normativa impuesta por la Comisión Europea a todos sus Estados miembros, necesitan el soporte técnico de la Inteligencia Corporativa cualificada”, de tal forma que el rastro del trabajo preventivo, continuado y eficaz que desarrolla evite en todo momento relacionar a la empresa con malas actuaciones de terceros, aportando, ante potenciales requerimientos de la Administración (Hacienda, Juzgados, etc.), el resultado de medidas contundentes implantadas con antelación.
- “Existe cooperación necesaria cuando se colabora con el ejecutor directo aportando una conducta sin la cual el delito no se habría cometido, cuando se colabora mediante la aportación de algo que no es fácil obtener de otro modo o cuando el que colabora puede impedir la comisión del delito retirando su concurso” (Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Sentencia 129/2018).
- La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad penal si “el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión” (art. 31 bis, 2.1ª C. Penal), existiendo a este respecto jurisprudencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 4ª, Sentencia 29/2016 de 15 Jul. 2016, Rec. 1/2015, que indica que “la persona jurídica carecía de un sistema efectivo de control implementado para anular o, al menos, disminuir eficazmente el riesgo de comisión en el seno de la empresa de ese delito”, dejando claro el Alto Tribunal que “el análisis de la responsabilidad propia de la persona jurídica, manifestada en la existencia de instrumentos adecuados y eficaces para la prevención del delito, es esencial para concluir en su condena”.
¿QUE ES INCOPRE?
INCOPRE es una Organización, sin ánimo de lucro, difusora de la cultura de la nueva seguridad que la realidad empresarial exige, donde la labor de la Inteligencia Corporativa es el elemento preventivo básico para la detección de posibles situaciones delictivas en las que el empresario se puede encontrar inmerso sin conocimiento de ello, y cuya eficacia práctica puede evitar elevados costos y posibles cierres de empresas, completando ello el círculo que cierra el asesoramiento integral efectivo de las mismas.
La lucha para la erradicación de la introducción de la delincuencia y el crimen organizado en el tejido productivo empresarial, unido al secreto profesional y el estricto cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, presidirá en todo momento la relación INCOPRE-EMPRESA.
¿QUE ES LA INTELIGENCIA CORPORATIVA?
Por Inteligencia Corporativa entendemos la capacidad de reunir, clasificar, analizar y entregar oportunamente información relevante sobre los entornos exterior e interior de una Organización, para facilitar la toma de decisiones operativas y su orientación estratégica y táctica. Es “el resultado de valorar, analizar, integrar e interpretar la información”.
La Inteligencia Corporativa cualificada permite obtener una visión global de la empresa, incorporándose a los métodos de trabajo habituales de la misma, propiciando un asesoramiento preventivo permanente ante riesgos importantes, acelerando conocimientos y constituyéndose como una eficaz herramienta al servicio de las estructuras directivas.
La Inteligencia Corporativa es siempre una inversión rentable.
- SI DESEA CONOCER GRATUITAMENTE LA VALORACIÓN DE RIESGO INCOPRE DE SU EMPRESA, NO DUDE EN COMUNICARSE CON NOSOTROS.
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